Реклама / Ads
Frognews
3| 4640 |26.03.2014

16 в ареста при операция на ФБР и ДАНС

.
16 български граждани са били задържани вчера при акция, проведена на територията на България и САЩ. Тя била координирана между Върховната касационна прокуратура, Държавната агенция „Национална сигурност" и Федералното бюро за разследване, съобщава сайтът на прокуратурата. Задържаните са разследвани за скиминг и пране на пари.

В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност.

Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти-дубликати.

Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Джамбазки: На прага на гражданска война сме 12| 4234 |24.03.2014 . Кадиев и Свиленски викат шефа на ДАНС на разпит 0| 4299 |22.03.2014 . Тетевенският кмет остава в ареста 6| 4011 |21.03.2014 . ДАНС задържа кмета на Тетевен 7| 6415 |17.03.2014

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ