Реклама / Ads
Frognews
6| 8544 |15.12.2012

Групата на "млекарите" свързана с Брендо

.
Разбитите от МВР три схеми за измами с ДДС са свързани с арестувания за пране на пари от трафик на кокаин Евелин Банев-Брендо.

Основната фирма, през която наркобосът е изпирал парите у нас, е прехвърлена на руснака Вилор Христов през юли тази година след ареста на Брендо и екстрадицията му в Италия заради операцията "Кокаинови крале". Името на Христов не е случайно - той живее на съпружески начала с боса на млечната схема за източване на ДДС Поля Пеева и има 2 деца от нея.  Една от двете фирми, участвали в източването ДДС, "Милки груп" също е собственост на Вилор Христов от края на 2010 г., след като Пеева му продава дяловете си, пише “Стандарт”.

Цялата "млечна" група остана на свобода вчера с решение на състав на Апелативния специализиран съд. Босът на бандата Поля Пеева бе пусната без каквато и да е мярка за неотклонение. С по 3000 лв. гаранция навън са счетоводителката Спасена Ганчева и Любомир Драгостинов. С 1000 лв. депозит бе пуснат и четвъртият от обвиняемите - Юрий Стефанов.

Съдията, пуснал четиримата, дори не знаеше имената на фирмите участнички в ДДС аферата. Вместо "Милки груп" и "Милки груп био" той диктуваше в определението си "Мултигруп" и "Мулти груп био". "Няма нови доказателства по делото", отсече съдията и не прие вкараните от прокуратурата нови материали по разследването. Според събраните данни групата е действала от 2008 г., а дневната й печалба е достигала 300 000 лв.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Имаме отбор! Националите направиха равен с Чехия, 2-ри сме в групата! 8| 5453 |16.10.2012 . Разкрития: Смъртта на Баровеца свързана с убийството на ямболската адвокатка? 12| 8025 |27.05.2012 . Групата на Сако остава в ареста 0| 4614 |14.02.2012 . Др. Драганов: Атака изглежда подозрително свързана с ДПС 56| 4900 |23.05.2011

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ