"Каргото" разби данъчни измамници, източили 3 млн. лева

След получена информация за организирана група, изградила схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери” и така избягвала плащането на данъци, било образувано досъдебно производство в Специализираната прокуратура.

53-годишният И.Ш., 32-годишният Ю.Г. и 41-годишният Г.Ц., и тримата криминално проявени, са основните участници в престъпната група.

Те работели по добре известния вече механизъм - представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус. Вписвали неверни данни в подадените декларации и избягвали плащането на данъчни задължения.

В схемата били ангажирани осмина "сътрудници" - между 31 и 60 години, повечето също с полицейски досиета. Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Спецпрокуратурата.

Претърсени са 16 адреса в столицата – офиси и жилища, и на три леки автомобила. Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.

На петима от задържаните - тримата основни участници и още двама, са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа.