Реклама / Ads

1| 4223 |16.11.2011 НОВИНИ

МВР удари данъчни измамници

.
Банда за данъчни измами е била разбита при акция "Схемите 4" на криминалната полиция и НАП. От януари 2009 до март 2011 г. измамниците са ощетили държавата с 5 111 000 лева, , съобщиха днес от пресцентъра на МВР.

 

 Задържани са петима заподозрени, като разследващите са извършили общо 25 обиска на адреси в Добрич, Варна, Провадия и София. Разпитани са над 20 свидетели, иззети са счетоводни документи, товарителници, печати и компютри.

 

Измамниците се занимавали с търговия на зърно, като изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това и без да декларират и внасят дължимите данъци.

 

От МВР уточняват, че бандата използвала фиктивни дружества, регистрирани по класическата схема – на името на неграмотни хора с нисък социален статус. Въпросните фирми нямали нито активи, нито персонал и не внасяли ДДС.

 

В края на веригата обаче имало дружество, изпълняващо ролята на доставчик или износител за трети страни, което внасяло искане за възстановяване на ДДС. На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 10| 4390 |09.11.2011 Казусът “Владимира Янева” удари на камък . 8| 5224 |03.11.2011 Антимафиоти удариха Ларша . 1| 4347 |02.11.2011 Закопчаха данъчни измамници . 5| 5025 |01.11.2011 ГДБОП удари канал за трафик на хероин

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ