Реклама / Ads
Frognews
9| 4439 |26.07.2011

Неутрализираха перачи, препрали 150 000 000 евро у нас

.
Групата била организирана и ръководена от италиански граждани.

Около 150 000 000 евро са преминали през България до настоящия момент с неистински документи, съобщиха от Държавна агенция „Национална сигурност”, информира Агенция Фокус. На 21 юли 2011 г. по разработка на ДАНС съвместно с МВР и НАП, под ръководството на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – Русе са проведени действия по неутрализиране на организирана престъпна група за пране на пари чрез използването на дружества от типа „липсващи търговци”.

Групата е организирана и ръководена от италиански граждани. Претърсени са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Част от групата е задържана в Литва като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност. Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 000 евро.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Либийската опозиция-разграничена от бунта в София 11| 4162 |26.07.2011 . Кунева&Со проплакаха, че им пречат; карали на мускули 53| 4885 |26.07.2011 . Натиск върху свидетели по делото "Килърите" 7| 5554 |26.07.2011 . Благословена да е Коледа, Бог се роди! 17| 15910 |25.12.2012

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ