Реклама / Ads
Frognews
4| 4234 |19.05.2011

Спецакция разби престъпна група отмъкнала 4 млн.лв

.
На територията на Варна се проведе специализирана полицейска операция „Слънчогледи", съобщиха от пресцентъра на МВР.

Криминалистите наблюдавали близо шест месеца престъпната група, която кумулирала неправомерно данъчен кредит от липсващи търговци. Това ставало чрез реализиране на селскостопанска продукция, предимно слънчоглед с неустановен произход.

В хода на оперативните действия било установено, че продукцията се легализира чрез използване на документи с невярно съдържание. Първоначално различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. На финала те я продавали на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностни придобивания или износ получавали кумулираното ДДС. Така за периода декември 2010 г. - април 2011 г. по данни на НАП предполагаемите щети за бюджета са 2 400 000 лв. от ДДС и 1 200 000 лв. от преки данъци.

Установени са основните участници в групата - криминално проявените И.В (36 г.), Р.Д. (48 г.) и Ч. И. (48 г.).
Претърсени са 17 жилища и офиси. Открити са оригинални печати, фактури, документи и кореспонденция с електронен подпис, транспортни документи, пълномощни, товарителници, договори и документи за извършени банкови преводи. Иззети са 8 компютърни конфигурации, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 долара.

Проведените действия са продължение на планираните проверки през последната година, свързани с данъчни престъпления, извършвани при търговията със зърно. Тогава в различни региони на страната бяха проведени специализираните полицейски операции под кодовото наименование „Схемите", „Схемите 2".

По случая е образувано досъдебно производство.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Работна група подготвя стандарт за лютеницата 15| 4582 |10.05.2011 . Разбиха централата на БСП във Видин 4| 4257 |09.05.2011 . Оставиха в ареста престъпна група за скиминг устройства 1| 4714 |08.05.2011 . Акция "Хиените" разби престъпна група за скъпи коли 15| 6280 |01.05.2011

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ