Реклама / Ads
Frognews
2| 3422 |27.09.2017

Арестуваха в Испания руснаци и футболен шеф за пране на 30 млн. евро

.
Испанската полиция Гуардия сивил (Guardia civil) е арестувала осмина руснаци, включително президента на третодивизионния футболен клуб „Марбеля“, при операция срещу прането на пари, предаде АФП.

Разбити са испанските подразделения на руските престъпни организации „Солнцевска“ и „Измайловска“, посочи гвардията.

 

Смята се, че задръжаните са изпрали над 30 млн. евро – „капитали, придобити незаконно извън страната“. За целта те използвали основно ФК „Марбеля“, предприятие за бутилиране на вода и игрище за голф, и трите – в крайбрежната провинция Малага, се казва в съобщението на властите.

 

Един от задържаните е Александър Гринберг – „лидер на една от главните структури, създадени в Испания“, който през 2013 г. купил изпадналия в икономически затруднения ФК „Марбеля“ и оттогава го използва за пране на пари, посочи в комюникето.

 

Гринберг използвал клуба и другата си собственост, за да се добере до политически ръководители и шефове на компании в района.

Разследването е започнало преди четири години и било ръководено от звеното за борба с корупцията и организираната престъпност към прокуратурата. Полицията е извършила общо 18 обиска, вкл. на централата на клуба, конфискувайки „голямо количество пари в наличност, 23 луксозни автомобила, както и огнестрелно оръжие“, цитира bTV.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Насрочиха референдума за отделянето на Каталуния от Испания 1| 4188 |07.09.2017 . Испания и Мароко разбиха екстремистка клетка 0| 3201 |06.09.2017 . Руснаци теглят бързи кредити с лихва 600% годишно, за да изпратят децата си на училище 6| 4332 |30.08.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ