Реклама / Ads
Frognews
4| 4459 |18.04.2010

Белезници за българин, изпрал 500 млн. долара

.
Столицата на хазарта
27-годишният австралийски милионер от български произход Даниел Цветков бе арестуван в Лас Вегас, САЩ, по подозрение, че е помагал за изпиране на 500 млн. долара.
Както съобщи Ройтерс, цитиран от "24 часа", американската прокуратура го обвинява, че е легализирал в банките приходи от незаконен хазарт.

В началото на 2008 г. Цветков създал десетки свързани фирми за прикриване на незаконната дейност. Повдигнати са му 4 обвинения - за банкова измама, пране на пари, осъществяване и финансиране на нелегален хазарт. За това може да бъде осъден до 75 г. Според прокуратурата Цветков прекратил операциите през март 2009 г., когато водещи сайтове за залагания го обвинили в кражба на 100 млн. долара. Той е съден и от свой бивш делови партньор, че не поддържал изрядни финансови отчети, твърди излизащият в Бризбейн в. “Къриър мейл”.

Името на Цветков нашумя през 2008 г., когато австралийски медии съобщиха, че е купил най-скъпия жилищен имот в страната за 28 млн. долара. Родителите му са българи. Той е роден в Ипсуич, Великобритания, и израства в Бризбейн, Австралия.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Полша се прощава с Качински 1| 4437 |17.04.2010 . В Турция душат бебе по ритуал 2| 4311 |17.04.2010 . Задава се нова вълна на кризата 4| 4291 |16.04.2010 . Албанците скочиха срещу "Македонското председателство 2010" 4| 4954 |16.04.2010

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ