Реклама / Ads
Frognews
0| 4791 |05.04.2016

Баневи - първите българи от "Панамагейт"

.
Евгения и Николай Баневи
Бизнесмените Евгения и Николай Баневи са две от българските имена, които се появяват в “Документите от Панама” Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнесмен, който да няма офшорки. Това са законни практики, коментира Банева откритата информация пред "24 часа". По думите й тя й съпругът й си плащат редовно данъците и не се боят НАП да ги провери.
Имената на най-малко 140 световноизвестни личности фигурират в списъците, станали известни като „Досиетата Панама“. Те разкриват участието им в тайни офшорни компании, разгласено от глобално разследване на екип от Международния консорциум на разследващи журналисти.

Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., показват данните от изтеклите документи. Става дума за компанията Uniworld Incorporated регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. през клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария.

Фирмата многократно сменя пълномощниците си за няколко години, докато през 2014 г. поради промяна на законодателството на Сейшелите за поименно споменаване на акционерите при издаване на акции и тогава те са издадени на името на Евгения Банева и руска гражданка от Лион.

Buzzard Holdings е фирма регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г. За пълномощник е назначена жена от столичния жк “Дружба”. По-късно отново след смяна на пълномощници са издадени акции на името на Баневи.

Фирма Triffyn Development е регистрирана през 2007 г. в Панама, а за пълномощник е сложена варненка. По-късно тя става пълномощник и други фирми, регистрирани на Сейшелите – Juriskando, Huntley и Drun. През 2010 г. варненката е заменена от мъж, който от своя страна е сменен на 29 август 2012 г. от Евгения Банева.

На 6 януари 2009 г. в Панама пък е регистрирана фирма Sikain Trading. Акциите отново са безименни, но като пълномощници са вписани Николай Банев и беларуски гражданин.

Друга фирма Huntley Overseas Trading също регистрирана в Панама през 2006 г. сменя на няколко пълномощници си до 2013 г., сред които е и Евгения Банева.

Имената на двамата Баневи са свързани и с фирмата Juriskando Consultants, показват документите, която е регистрирана през април 2005 г.

Drun Asset Management е друга фирма, в която обаче семейство Баневи не се споменава, но пък пълномощниците от техните 7 фирми са същите.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Европейските съдилища могат да отказват екстрадиция в България 0| 3622 |05.04.2016 . Над 150 предложения за ново лого на България 0| 3969 |05.04.2016 . Експерт: Дръжте под око ислямските училища в България 0| 3876 |04.04.2016 . НАП поиска данни за българите от Panama Papers 0| 3844 |04.04.2016

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ