Реклама / Ads
Frognews
1| 4042 |07.12.2009

Собственик на световна марка крие данъци

.
Известна фирма не си плащала данъците. Източник: Вяра Йовева
Собственикът на световна марка у нас е разкрит, че укрива данъци, съобщават от МВР, като не разкриват за коя фирма става дума.
Спецоперация на антимафиотите от сектор "Изпиране на пари" разкри мащабна схема за укриване на данъци в особено големи размери.





Акцията е проведена на територията на градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

Установено е, че измамната схема е била разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България.

В престъпната група участвал финансовият директор на търговските дружества, както и външни консултанти и адвокати.

Те умело укривали действителните обороти и реализирали фиктивни сделки в особено големи размери.

Схемата била проста - част от оборотите не били отразявани на касовите апарати и така не се включвали в месечните справки за реализирани продажби към НАП, съобщават от пресцентъра на МВР.

На клиентите в търговските обекти са издавани неистински фискални бонове. Допълнително били приспадани разходи за нереално извършени услуги от външни фирми, като по този начин намалявали дължимите към бюджета данъци.

Антимафиотите разкрили, че с цел разширяване мащабите на престъпната схема, в последните няколко месеца собственикът на дружествата, замесени в престъпната схема, е регистрирал още няколко юридически лица и дъщерни дружества, в чиято собственост участва и счетоводен експерт.

В рамките на проведеното разследване са претърсени десет адреса. Открити са и са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, оптични носители, както и огромна сума пари.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Софийска градска прокуратура, двамата лидери на престъпната група са задържани под стража за срок от 72 часа.

Продължава работата по установяване броя и стойността на недвижимата собственост, която те притежават и произхода на средствата, с които е придобита.

Изяснява се съпричастността и на други членове на групата към престъпната дейност.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Задържаха безработен, собственик на десетки имоти 3| 4559 |02.12.2009 . Естрадата и поп-а не заработвали по заведения, не криели и данъци 4| 4420 |02.12.2009 . Фолк звезди "горят" заради данъци и силиконови цици 10| 13430 |30.11.2009 . Млатят собственик, ограбват чейндж бюрото му 1| 5201 |29.10.2009

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ